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Miércoles, 28 de diciembre de 2016

UN IMPOSIBLE JURÍDICO

La ilusión de la “autonomía” del delito de lavado de activos

Después de la dación del Decreto Legislativo N° 1249, ¿se puede condenar a una persona por lavado de activos sin probar que los bienes objeto del delito provienen de la comisión de un delito previo? Aquí el autor nos da a conocer su punto de vista especializado a partir de esta interrogante.

Lunes, 5 de septiembre de 2016

PODER JUDICIAL CONDENÓ A DIEZ MILITARES EN RETIRO POR MATANZA OCURRIDA EN 1985

Justicia para Accomarca

El abogado del IDL, Carlos Rivera Paz, explica en este artículo los detalles del proceso judicial del caso Accomarca, en el que participó como defensor de los familiares de las víctimas. Como se conoce, la madrugada del jueves 1 de setiembre fueron finalmente sentenciados los responsables de la masacre perpetrada en Ayacucho hace 31 años.

Jueves, 30 de junio de 2016

A PROPÓSITO DE RECIENTE ACUERDO PLENARIO DE LAS SALAS SUPREMAS PENALES

¿Robar con un arma de juguete califica como agravante?

El autor discrepa del quinto acuerdo del IX Pleno Jurisdiccional Penal, en donde los jueces supremos concluyeron que el uso de un arma inoperativa, de juguete o réplica configura una agravante en el delito de robo. Sobre este criterio, estima que el uso de armas falsas configura tan solo un supuesto de coacción.
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Martes, 14 de junio de 2016

UN TEMA POR ZANJAR

¿Se puede condenar con prueba indiciaria no postulada por el fiscal?

El penalista David Panta explica que, sobre la facultad del juez para condenar con prueba indiciaria, no se ha aclarado si esta posibilidad se extiende a casos en los que la prueba no ha sido postulada por un fiscal. Sobre esta situación, estima que la prueba por indicios siempre debe ser postulada por el fiscal para luego ser recogida en el fallo de la condena judicial. De lo contrario, advierte, se estarían vulnerando la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Viernes, 3 de junio de 2016

SOBRE NORMA QUE SANCIONA A LAS EMPRESAS POR EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

Lo bueno, lo malo y lo no tan bueno de sancionar a las empresas corruptas

La autora señala que la Ley Nº 30424 es positiva en el sentido de que fuerza a las empresas a implementar manuales de cumplimiento para evitar la comisión de delito. Sin embargo, advierte que la norma no presenta ninguna novedad en cuanto a las medidas sancionatorias que recaerían para las empresas corruptas una vez vigente.

Jueves, 12 de mayo de 2016

SOBRE MILLONARIO ROBO EN PROGRAMAS SOCIALES JUNTOS Y PENSIÓN 65

Compliance para el Estado...¡Urgente!

El autor comenta el caso de sustracción de recursos de dos programas sociales impulsados por el gobierno. Afirma que es necesaria la aplicación de medidas de cumplimiento o compliance para evitar la comisión de delitos dentro del sistema estatal, pues estos no son exclusivos de empresas privadas.

Lunes, 25 de abril de 2016

SOBRE LA AUTONOMÍA PROCESAL Y EL DELITO PREVIO

¿Puede condenarse a una persona por lavado de activos sin que se pruebe el delito previo?

El autor señala que, según la aplicación de la norma que regula el lavado de activos, no resultaría posible condenar al imputado si es que no existe prueba indiciaria o prueba directa de que los bienes objeto del delito son producto de la comisión de un determinado delito previo.
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Jueves, 21 de abril de 2016

A PROPÓSITO DE LA NORMA PUBLICADA RECIENTEMENTE

La responsabilidad penal de las personas jurídicas llegó al Perú

El autor explica los puntos clave de la nueva ley que sanciona a las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y señala sus deficiencias.

Martes, 5 de abril de 2016

SOBRE LEY QUE SANCIONA A LAS PERSONAS JURÍDICAS POR COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

La responsabilidad 'administrativa' de las empresas corruptas

El penalista Carlos Caro Coria explica los alcances de la nueva ley que regula y sanciona a las empresas que sobornen funcionarios o servidores públicos de otros Estados. Advierte que la norma por sí sola y sin mayores modificaciones no sería eficiente como mecanismo para prevenir la corrupción corporativa, pues su ámbito de aplicación es muy limitado.

Viernes, 18 de marzo de 2016

A PROPÓSITO DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE SANCIONA A EMPRESAS POR CORRUPCIÓN

Societas delinquere potest a la peruana

El autor considera que el recientemente aprobado proyecto de ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional no cuenta con las garantías para su efectiva aplicación. Asimismo, afirma que no se han incluido otras formas de criminalidad de suma lesividad que se realizan con el concurso de personas jurídicas como la corrupción de funcionarios, el narcotráfico o el lavado de activos, entre otras.

Domingo, 13 de marzo de 2016

A PROPÓSITO DE CASOS DELIA FLORES Y DUSTIN KENT

¿Cometen secuestro los progenitores respecto de sus hijos menores de edad?

El autor toma dos casos que pusieron en duda los alcances de la Constitución y la legislación penal en nuestro país sobre la facultad de los padres a ejercer la custodia de sus hijos menores. Asimismo, explica que en diversas situaciones la interpretación de ambos ordenamientos sobre la materia puede resultar perjudicial.

Martes, 9 de febrero de 2016

A PROPÓSITO DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Oficial de cumplimiento en los partidos políticos

El autor afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado al financiamiento de las campañas electorales. Para ello, sugiere la creación de la oficialías de cumplimiento, cuyos responsables tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar la existencia de ingresos de origen sospechoso o desconocido.

Miércoles, 3 de febrero de 2016

SOBRE LA DESPROPORCIONALIDAD EN LOS PROCESOS POR FLAGRANCIA

La incongruencia de algunas normas penales

La jueza Clara Mosquera sostiene que las recientes sentencias por violencia contra la autoridad en aplicación del proceso inmediato obligatorio para casos de flagrancia resultan desproporcionales al compararlas con las impuestas para otros delitos graves donde se afectan bienes jurídicos de mayor trascendencia, tales como la vida y la salud.
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Lunes, 1 de febrero de 2016

Reflexiones sobre su aplicación en casos de flagrancia

Proceso inmediato: celeridad extrema y consecuencias prácticas

El autor critica el giro que dispuso el Decreto Legislativo 1194 a la aplicación del proceso inmediato en casos de delito flagrante. Asimismo, señala que la incorrecta interpretación de la normativa penal en los juzgados de flagrancia ha generado la vulneración de los derechos y garantías de los imputados.
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Viernes, 29 de enero de 2016

LO QUE LOS FISCALES Y JUECES DEBEN TENER EN CUENTA

El proceso penal inmediato en casos de flagrancia de violencia contra la Policía

El penalista César Nakazaki considera que para aplicar el proceso inmediato en los casos de violencia contra la Policía, es indispensable que se verifique que el acto policial sea legítimo, pues el deber de obediencia a la autoridad desaparece si aquel fue arbitrario. Asimismo, el juez deberá verificar la capacidad de culpabilidad o imputabilidad cuando hay información que lo justifica.
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Viernes, 15 de enero de 2016

EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CASO DELIA FLORES

Cuando privar de la libertad se convierte en un mero trámite

El autor analiza el caso de una ciudadana arequipeña que fue apresada preventivamente luego de acusársele del secuestro de un recién nacido. La falta de diligencia por parte de la Fiscalía se evidenció días después, cuando un examen de ADN determinó que el niño presuntamente raptado era en realidad hijo biológico de la detenida y el juez tuvo que revocar la medida cautelar.

Jueves, 14 de enero de 2016

AMBIGÜEDAD EN LA NORMA PRODUCE UN EFECTO NO DESEADO

3 razones por las que la Ley de Protección Animal "maltrata" a la persona

El autor alerta sobre los errores de la recientemente publicada Ley de Protección y Bienestar Animal. Desde su punto de vista, la norma que tiene el propósito de prevenir o castigar el maltrato a los animales también hace peligrar el derecho de la persona, pues detecta ciertos vacíos tanto en su planteamiento como en su interpretación.
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Lunes, 4 de enero de 2016

JURISPRUDENCIA QUE MARCÓ LA PAUTA ESTE AÑO

Las 5 sentencias penales más importantes del 2015

El autor identifica y describe las que considera las principales tendencias jurisprudenciales en materia penal producidas en los últimos doce meses. Además de poseer carácter vinculante en algunos casos, estas sentencias permitieron interpretar de manera más exacta y uniforme la configuración de ciertos delitos.
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Sábado, 2 de enero de 2016

Lo positivo y negativo en materia penal

Balance de la justicia penal en el 2015

El autor repasa los aspectos negativos y positivos en materia penal que se han suscitado en el año anterior. Entre otras cosas, afirma que se sigue optando en forma irresponsable por la solución fácil y populista de modificar las normas penales de forma constante y permanente, lo cual considera ha hecho que se pierda coherencia y sistemática frente a los graves problemas de delincuencia que enfrenta la sociedad. 
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Miércoles, 23 de diciembre de 2015

EL "SÍNDROME DE LA VELOCIDAD" EN LA JUSTICIA PENAL

El tiempo en el proceso penal

El autor afirma que el Código Procesal Penal del 2004 trajo gran celeridad, pues hay casos que ahora duran meses, semanas e, incluso, solo días; situación que ahora es incluso mayor con la aplicación del proceso inmediato a casos de flagrancia y confesión. Sobre el particular, advierte que el problema del tiempo ya no es la demora, sino una celeridad que puede volverse irrazonable, afectando el derecho a un proceso penal con todas las garantías.

Viernes, 20 de noviembre de 2015

¿Son pruebas válidas las agendas que fueron sustraídas a la primera dama?

La prueba prohibida en el caso de Nadine Heredia

El penalista Luis Lamas Puccio advierte que nuestra jurisprudencia penal ordinaria no ha sido lo suficientemente homogénea, uniforme y clara como para zanjar y poner fin a la discusión sobre la prueba ilícita, la cual es relevante para resolver la denuncia por lavado de activos contra la primera dama. Cita los casos de los "vladivideos" y los "petroaudios", en donde la judicatura ha tenido posiciones encontradas sobre el particular.
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Miércoles, 18 de noviembre de 2015

A PROPÓSITO DE LO RESUELTO POR LA CORTE SUPREMA EN EL CASO AURELIO PASTOR

¿Cuál es el límite entre la abogacía y el tráfico de influencias?

El autor sostiene que la gestión de intereses realizada conforme al Código de Ética Profesional no constituye delito de tráfico de influencias. Asimismo, afirma que la Corte Suprema, al resolver el Caso Aurelio Pastor, ha desarrollado los alcances del legítimo ejercicio de la abogacía, y ha precisado que este no se puede determinar al margen de las reglas que regulan la profesión.
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Viernes, 23 de octubre de 2015

PROCURADORES PÚBLICOS: ¿CARGOS DE CONFIANZA O DESIGNADOS POR CONCURSO PÚBLICO?

La defensa judicial del Estado en el banquillo

¿Los procuradores públicos deberían seguir siendo designados bajo cargos de confianza o, por el contrario, deberían someterse a las reglas del concurso público? El autor sostiene que es necesario redefinir el nombramiento de estos funcionarios a fin de evitar que su permanencia esté supeditada a la conveniencia o intereses del gobierno de turno.
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Martes, 6 de octubre de 2015

UN ANÁLISIS AL NUEVO D. LEG. N° 1233

¿El delito de conspiración para favorecer el terrorismo afecta el principio de legalidad penal?

El autor critica la regulación del delito de conspiración para favorecer el terrorismo, recientemente incorporado por el DLeg 1233. Afirma que las acciones de “promover, favorecer o facilitar” se subsumen dentro del tipo penal de agrupación para delinquir (art. 317 del CP); por lo que sostiene que si se pretendió otorgarle un plus de relevancia penal a las conspiraciones para cometer el delito de terrorismo, se debió mas bien modificar dicho artículo del Código Penal.

Martes, 29 de septiembre de 2015

A PROPÓSITO DEL CASO DE LOS PRESUNTOS APORTES IRREGULARES AL PARTIDO NACIONALISTA

¿Valor probatorio de los testimonios de los colaboradores eficaces?

El autor sostiene que las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces no pueden ser utilizadas como pruebas para sostener un requerimiento de prisión preventiva y menos una condena. Asimismo, afirma que estas no deberían difundirse públicamente, pues ello pone en peligro las fuentes de información y su conservación.
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Martes, 1 de septiembre de 2015

A PROPÓSITO DE NUEVAS DISPOSICIONES EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1194

Modificaciones al Proceso Penal Inmediato: ¿acierto o error?

Si bien este proceso penal especial es una buena solución para combatir la inseguridad ciudadana, las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal desnaturalizan la figura hasta convertirla no solo en impráctica, sino también en inconstitucional.
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Martes, 11 de agosto de 2015

¿NUEVAS INSTANCIAS AYUDARÁN A DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA?

Los inoportunos juzgados de flagrancia

Desde el primero de agosto, se ha establecido como Plan Piloto, en el Distrito Judicial de Tumbes, la implementación, de los Tribunales de Flagrancia Delictiva, cuyo propósito a decir el Presidente del Poder Judicial, es establecer un tratamiento especial y célere en la investigación y juzgamiento de los delitos flagrantes, a fin de obtener una decisión judicial pronta y eficaz.
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Viernes, 31 de julio de 2015

SOBRE EL BENEFICIO DE "RECOMPENSA" DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1180

"Wanted" / "Se busca"

  El Decreto Legislativo N° 1180, publicado el 27 de julio de 2015 en el Diario Oficial El Peruano, regula el establecimiento y otorgamiento del beneficio de recompensa a favor de ciudadanos “colaboradores con la justicia”, con la finalidad de consolidar las estrategias de pacificación...

Viernes, 31 de julio de 2015

La inconstitucionalidad de la ley de ‘localización’ y ‘geolocalización’

El Decreto Legislativo N° 1182, publicado el 27 de julio de 2015, regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la llamada “lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”. En esencia, dicha norma otorga facultades directas a la unidad especializada de la Policía Nacional para acceder de forma inmediata a los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar, cuando constituya un medio necesario para la investigación, en los casos de flagrancia previsto en el artículo 259 del Código Procesal Penal y cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de libertad que supere los cuatros años.
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Jueves, 30 de julio de 2015

A PROPÓSITO DE LA RECIENTE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL

Necesarias correcciones del delito de sicariato

  El Decreto Legislativo N° 1181 publicado el 27 de julio de 2015 que incorpora el “nuevo” delito de sicariato como artículos 108-C y 108-D del Código Penal no llena un vacío de punición. Desde el siglo XIX los Códigos Penales del Perú tipifican el delito de homicidio calificado “por...
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Martes, 9 de junio de 2015

¿POR QUÉ RESULTÓ INÚTIL LA DETENCIÓN DE LOS ABOGADOS DEL GRUPO ORELLANA?

Un análisis sobre la llamada "investigación preliminar"

El 5 de mayo de este año, un complejo operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía, provocó la detención de siete abogados que fueron encausados como miembros de la organización Orellana, acaso la más importante en el tráfico de inmuebles en nuestro medio. El 15 de mayo, después de la audiencia de apelación de la detención, los detenidos fueron liberados en base a un fallo que ha sido amplia pero confusamente discutido en nuestro medio.
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Martes, 19 de mayo de 2015

¿DÓNDE QUEDA LA INVESTIGACIÓN EFICIENTE?

El uso y abuso de la prisión preventiva

Nuestra reciente casuística local es prolija, a la vez que patética. ¿Quién repara los años de prisión preventiva sufrida por Liliana Castro, luego absuelta del asesinato de la empresaria Fefer? ¿Cómo explicarles a los hijos de Edita Guerrero que a su padre lo protege la garantía de inocencia pero aún así, debió ir a la cárcel? ¿Por qué se presume negligencia o un acto de corrupción en la actuación de los jueces que imponen medidas alternativas a la prisión?
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Jueves, 16 de abril de 2015

¿CÓMO ANALIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30304?

A la cárcel sí o sí

Con la Ley que prohíbe suspender la ejecución de pena de funcionarios y servidores públicos condenados por delitos de peculado doloso y colusión se establece que el juez ya no puede evaluar cada caso concreto y aplicar con criterio de justicia y razonabilidad si la prisión debe ser efectiva o suspendida porque el mensaje normativo es categórico: "a la cárcel sí o sí". Sin embargo, normas penales de este tipo, que obligan al juez a declarar la prisión, no son nuevas. Es una lamentable práctica cíclica.
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Miércoles, 8 de abril de 2015

ENTIDAD CLAVE ANTE LA PRESUNCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El rol de la Unidad de Inteligencia Financiera

A raíz de las últimas investigaciones que se llevan a cabo en nuestro medio, vinculadas con los delitos de lavado de activos y otras actividades conexas, muchos ciudadanos se preguntan sobre el rol e implicancias que tiene el informe financiero que emite sobre un particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).
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Viernes, 27 de febrero de 2015

AMNISTÍA TRIBUTARIA Y PENAL PARA FONDOS INFORMALES

Formalizando los fondos de origen incierto

El mercado informal no se preocupa –no tiene por qué hacerlo–, por el origen de los fondos que hace circular. Y por ello conforma un ambiente perfecto para el desarrollo de la economía del crimen organizado. En estas condiciones la cuestión del origen de los fondos lavados –que parece ser tan importante en medios legales–, resulta no tener ningún sentido práctico. Ante la ausencia total de alternativas, revisemos qué mecanismo se puede aplicar.
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Martes, 24 de febrero de 2015

La prevención del riesgo penal

Compliance y responsabilidad penal de la empresa

Un caso de contaminación ambiental, un accidente con muerte en una unidad de trabajo o el lavado de activos provenientes de la minería ilegal, podrían ser fuente de responsabilidad penal conforme a los diferentes proyectos de ley que se vienen discutiendo en el Congreso de la República y que prevén la responsabilidad penal de una corporación, sin perjuicio de perseguir y sancionar a las personas físicas que intervinieron en el hecho.

Jueves, 12 de febrero de 2015

¿Qué dice el auto de desestimación de la Sala de Villa Stein?

Un análisis de la resolución de extradición de Belaunde Lossio

La Sala Penal Permanente señaló tres argumentos para declarar improcedente la solicitud de extradición activa: a) La falta de imputación necesaria; b) El incumplimiento del principio de doble incriminación; y c) La no condición de delito extraditable de la asociación ilícita por falta de pena abstracta exigida.
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Viernes, 4 de abril de 2014

CONFUSIÓN QUE GENERA MÁS CONFUSIÓN

Megacomisión y Presidente García

La sentencia del Juez Constitucional que anula el trabajo de la Megacomisión no constituye ni interferencia de poderes, como ha manifestado el Presidente del Congreso, ni una expresión de impunidad como ha declarado el ex Procurador Arbizu.
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Jueves, 6 de febrero de 2014

Reflexiones sobre el "caso de la familia Sánchez Paredes"

A raíz de la decisión de la Segunda Fiscalía Suprema Penal de devolución de la causa para que la sala fundamente el auto de forzamiento de la acusación o de promoción de control jerárquico.
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Martes, 21 de enero de 2014

¿Puede López Meneses demandar al presidente Humala?

Hace unos días, en “El Comercio”, leí la opinión que una demanda de Oscar López Meneses al Presidente de la República, entiendo, de responsabilidad extracontractual por daño al honor, constituiría un absurdo jurídico. El respeto profesional que aún guardo por el autor de la opinión y el trato público que se da a los “condenados mediáticos”, exigen realizar algunas precisiones.
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Martes, 7 de enero de 2014

El doble estándar jurídico del Congreso

La función de control político del Congreso se convirtió en un instrumento de persecución política cuando la Constitución de 1993 en el artículo 100 estableció el efecto vinculante de la resolución acusatoria de contenido penal por la que se levanta la inmunidad y se dispone el procesamiento penal de alguno de los altos funcionarios públicos señalados en el artículo 99.
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Martes, 17 de diciembre de 2013

La política y las investigaciones del fiscal de la Nación

En estos días se viene cuestionando el archivo de la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación realizó al Presidente Alán García por supuesto delito de enriquecimiento ilícito; crítica que se suma a la efectuada por la defensa del Presidente Toledo que interpuso un habeas corpus para lograr el archivo de su investigación por este delito de función.

Viernes, 6 de diciembre de 2013

La política y las investigaciones en el Congreso

Vemos todos los días a la política peruana “dominada” por temas como las investigaciones a los Presidentes García y Toledo; y en los últimos tiempos por el “Caso López Meneses”.

Lunes, 25 de noviembre de 2013

La mal llamada "Ley Antauro"

En la vorágine de temas jurídico-judicial-político-mediáticos que diariamente conocemos, se ha venido hablando de la mal llamada “Ley Antauro”; se cuestiona que en la Ley N° 30101 se haya establecido que la ley aplicable a los beneficios penitenciarios es la vigente al momento de la realización del delito.
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