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Noticias del Tema: Reporte de Operaciones Sospechosas

Lunes, 29 de septiembre de 2014

PLAZO VENCE EL 1 DE DICIEMBRE

Organismos supervisores de lavados de activos ratificarán a sus oficiales de enlace

La SBS ha precisado los requisitos y características de los reportes de operaciones sospechosas que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar deben emitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ello cuando se detecten indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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