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Noticias del Tema: UIF-Perú

Sábado, 26 de noviembre de 2016

DECRETO LEGISLATIVO OBLIGA A PRESENTAR INFORMACIÓN A LA UIF

Abogados deberán reportar operaciones sospechosas de sus clientes

Los abogados, independientes o asociados, se encuentran ahora sujetos a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la detección de operaciones inusuales de dinero por parte de sus clientes. Sin embargo, podrán resguardar el secreto profesional. Conoce aquí el decreto legislativo que así lo establece.

Lunes, 29 de septiembre de 2014

PLAZO VENCE EL 1 DE DICIEMBRE

Organismos supervisores de lavados de activos ratificarán a sus oficiales de enlace

La SBS ha precisado los requisitos y características de los reportes de operaciones sospechosas que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar deben emitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ello cuando se detecten indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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