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Noticias del Tema: Financiamiento al terrorismo

Lunes, 5 de diciembre de 2016

ENTREVISTA A CARLOS CARO CORIA, ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO

"La obligación de los abogados de reportar a la UIF será fácil de defraudar"

Para el penalista Carlos Caro Coria, el Decreto Legislativo Nº 1249 solo es bueno en el extremo de ampliar las facultades de la UIF para la investigación del lavado de activos. Sin embargo, considera que incluir a algunos abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes no tendrá ningún efecto práctico. Además, sostiene que el decreto suprime y modifica de manera peligrosa algunas disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1106.
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Lunes, 29 de septiembre de 2014

PLAZO VENCE EL 1 DE DICIEMBRE

Organismos supervisores de lavados de activos ratificarán a sus oficiales de enlace

La SBS ha precisado los requisitos y características de los reportes de operaciones sospechosas que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar deben emitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ello cuando se detecten indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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