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Noticias del Tema: Levantamiento del secreto bancario

Lunes, 2 de enero de 2017

JUEZ DEBERÁ RESOLVER EL PEDIDO EN UN MÁXIMO DE 48 HORAS

Sunat podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario

El Decreto Legislativo N° 1313 ha modificado el marco normativo referido al secreto bancario y reserva tributaria, a fin de combatir la evasión y elusión. De esta manera se ha incluido a la SUNAT como una institución que podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, siempre que motive debidamente su pedido ante el juez.

Lunes, 16 de febrero de 2015

Plazo máximo será de 30 días

Se harán efectivas solicitudes de levantamiento de secreto bancario

A propósito de los recientes hechos ocurridos en el caso de la primera dama Nadine Heredia, la SBS ha aprobado un documento que implementa el procedimiento a seguir para atender las solicitudes de levantamiento del secreto bancario hacia las empresas que operan con recursos del público.

Martes, 25 de noviembre de 2014

MINJUS aprueba protocolo de actuación conjunta

Fijan pautas para el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria

El Ministerio de Justicia ha dictado un protocolo de actuación conjunta a seguir por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial para los casos del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil de las personas naturales y jurídicas.
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