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Noticias del Tema: Lavado de activos

Miércoles, 28 de diciembre de 2016

UN IMPOSIBLE JURÍDICO

La ilusión de la “autonomía” del delito de lavado de activos

Después de la dación del Decreto Legislativo N° 1249, ¿se puede condenar a una persona por lavado de activos sin probar que los bienes objeto del delito provienen de la comisión de un delito previo? Aquí el autor nos da a conocer su punto de vista especializado a partir de esta interrogante.

Lunes, 5 de diciembre de 2016

ENTREVISTA A CARLOS CARO CORIA, ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO

"La obligación de los abogados de reportar a la UIF será fácil de defraudar"

Para el penalista Carlos Caro Coria, el Decreto Legislativo Nº 1249 solo es bueno en el extremo de ampliar las facultades de la UIF para la investigación del lavado de activos. Sin embargo, considera que incluir a algunos abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes no tendrá ningún efecto práctico. Además, sostiene que el decreto suprime y modifica de manera peligrosa algunas disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1106.
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Domingo, 24 de abril de 2016

EN CASOS DE NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Proponen que jueces publiquen sus sentencias cuando ordenen el archivo de delitos graves

Nueva iniciativa legislativa sugiere que –en un plazo no menor de 15 días luego de emitir su decisión– las autoridades encargadas de los procesos pongan la copia de sus resoluciones a disposición de la ciudadanía a través de una plataforma informática. Proyecto también incluye a magistrados del Ministerio Público .
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Martes, 9 de febrero de 2016

A PROPÓSITO DE INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Oficial de cumplimiento en los partidos políticos

El autor afirma que la normativa vigente impide una eficiente fiscalización sobre el dinero manejado por los partidos políticos; sobre todo, cuando este es especialmente destinado al financiamiento de las campañas electorales. Para ello, sugiere la creación de la oficialías de cumplimiento, cuyos responsables tendrían la obligación de analizar, detectar y denunciar la existencia de ingresos de origen sospechoso o desconocido.

Martes, 20 de octubre de 2015

TC RESOLVIÓ DECLARAR FUNDADO EL RAC PRESENTADO POR LA FISCALÍA

Lea aquí la sentencia que anuló el hábeas corpus de Nadine Heredia

Con seis votos a favor, el Tribunal Constitucional anuló el hábeas corpus presentado por la primera dama Nadine Heredia para evitar una investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos y desbalance patrimonial que tenía a cargo la Fiscalía.

Martes, 7 de julio de 2015

A PROPÓSITO DE LAS DECLARACIONES DE JULIA PRÍNCIPE SOBRE CASO NADINE HEREDIA

Libertad de expresión de los procuradores públicos

Para los funcionarios públicos, la libertad de expresión no solo es un derecho sino también un deber, pues prima la garantía de la ciudadanía de ser informada y el principio de máxima divulgación.
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Lunes, 29 de septiembre de 2014

A PROPÓSITO DEL CASO JOSÉ LEÓN

“El congresista podría ser imputado como autor de lavado de activos”

La Ley.pe conversó con el abogado penalista Julio Rodríguez, quien prestó un análisis sobre la frágil situación penal en la que podría encontrarse el legislador peruposibilista José León, presuntamente involucrado con un narcotraficante mexicano al que le alquiló su inmueble en Huanchaco.
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Martes, 29 de noviembre de 2016

DECRETO LEGISLATIVO N° 1249 MODIFICA LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Para condenar por lavado de activos no se requiere determinar el delito previo

Para sancionar por el delito de lavado de activos no será necesario que las actividades criminales que produjeron los bienes ilícitos hayan sido descubiertas. Por otro lado, los actos de ocultamiento ya no requieren la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito de los bienes.

Viernes, 18 de marzo de 2016

PUEDEN VALORARSE CONDUCTAS ILÍCITAS PREVIAS DE LOS PROCESADOS

En el delito de lavado de activos debe corroborarse mínimamente el delito fuente

La Corte Suprema ha fijado un importante criterio en materia de lavados de activos: si bien no es indispensable que los delitos fuentes hayan sido acreditados, sí resulta necesaria una corroboración mínima de su comisión. Más detalles aquí.

Miércoles, 21 de octubre de 2015

PRIMERA DAMA SÍ PODRÁ SER INVESTIGADA POR LAVADO DE ACTIVOS

TC concluye que no hubo cosa decidida en primera investigación fiscal a Nadine Heredia

Pleno del Tribunal Constitucional afirmó que no puede existir cosa decidida en el caso de Nadine Heredia debido a que la primera investigación fiscal contra la Primera Dama fue hecha de forma deficiente y, además, porque ahora existen nuevas pruebas. ¿Cuáles son los argumentos que llevaron al Colegiado a llegar a esta conclusión? Entérate en esta nota.
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Miércoles, 8 de julio de 2015

SOBRE CENSURA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA A LA PROCURADORA JULÍA PRÍNCIPE

Procuradores están obligados a declarar sobre asuntos de interés público

¿Es válido que un reglamento disponga que los procuradores públicos deban solicitar permiso para declarar ante los medios? La respuesta es negativa: ello constituye censura previa y, es más, los funcionarios públicos no solo tienen el derecho sino el deber de declarar en temas de interés público.
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Lunes, 29 de septiembre de 2014

PLAZO VENCE EL 1 DE DICIEMBRE

Organismos supervisores de lavados de activos ratificarán a sus oficiales de enlace

La SBS ha precisado los requisitos y características de los reportes de operaciones sospechosas que los organismos supervisores de los sujetos obligados a informar deben emitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ello cuando se detecten indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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