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Noticias del Tema: Operaciones sospechosas

Sábado, 26 de noviembre de 2016

DECRETO LEGISLATIVO OBLIGA A PRESENTAR INFORMACIÓN A LA UIF

Abogados deberán reportar operaciones sospechosas de sus clientes

Los abogados, independientes o asociados, se encuentran ahora sujetos a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la detección de operaciones inusuales de dinero por parte de sus clientes. Sin embargo, podrán resguardar el secreto profesional. Conoce aquí el decreto legislativo que así lo establece.
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