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Justicia de EE.UU. solicitó decomisar más de US$600 mil de cuenta vinculada a Alejandro Toledo

Justicia de EE.UU. solicitó decomisar más de US$600 mil de cuenta vinculada a Alejandro Toledo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de $ 639.583.07 de una cuenta relacionada con el expresidente Alejandro Toledo en el Bank of America. Se presume que el exmandatario realizó una operación inmobiliaria en Maryland para blanquear sobornos de Odebrecht.

Por Redacción Laley.pe

lunes 14 de octubre 2019

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La justicia de los Estados Unidos presentó una solicitud ante una corte de Nueva York a fin de que se proceda con el decomiso de $ 639.583.07 del Bank of America depositados en una cuenta vinculada a Alejandro Toledo Manrique. Se sospecha que estos fondos formarían parte de una operación inmobiliaria dirigida por el expresidente en Maryland que tenía como propósito blanquear US$ 1 millón 200 mil de los sobornos presuntamente otorgados por Odebrecht.

El requerimiento tiene la firma de Deborah Connor, jefa de la sección del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el fiscal de Nueva York, Richard Donoghue. Este pedido no forma parte del proceso de extradición que enfrenta Toledo Manrique, según informó El Comercio.

La cuenta está a nombre de Havenell Trust, una empresa que fue propietaria de una residencia exclusiva en Maryland desde octubre del 2012 hasta abril del 2015, donde Toledo Manrique vivió entre el 2009 y 2012. La mencionada propiedad está valorizada en más de USD 1 millón 200 mil 

En la solicitud se detalla que, en agosto del 2006, Toledo se reunió con un agente inmobiliario para comentarle su interés de comprar una casa en Washington DC con los fondos que tenía a disposición su amigo Maiman en el extranjero. Para que esta transacción se materialice se conformó la empresa «8933 Holy Leaf Lane INC», la cual llevaba el mismo nombre de la dirección del inmueble.  

El predio fue adquirido a nombre de esta sociedad el 10 de setiembre del 2007 por la suma de US$ 1 millón 200 mil. El Departamento de Justicia detalló una serie de pagos aparentes por el alquiler de la casa de Maryland, pero que en realidad consistiría una maniobra para ocultar la adquisición propiedad. «No parece que Toledo haya realizado pagos de alquiler legítimos a la empresa propietaria del inmueble por el supuesto contrato de alquiler», se detalla en la solicitud.

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Según el Departamento de Estado, el 15 de abril del 2015 dicha sociedad vendió la casa en Maryland a un precio de US$ 1 millón 200 mil (el mismo precio por el que originalmente fue adquirida en el 2007). Al mes siguiente, Havenell Trust depositó dicho dinero en una cuenta bancaria del Bank of America en Colesville (Maryland). Luego, se detectaron transferencias de esta cuenta a los fondos que Toledo tenía en el Bank of America y en el Stanford Federal Credit Union aproximadamente por US$ 550 mil, entre julio del 2015 hasta marzo del 2018. El saldo es lo que la justicia norteamericana solicita sea objeto de decomiso.

Toledo fue trasladado a cárcel sin régimen de aislamiento

Por otra parte, a raíz de la exigencia del juez federal de San Francisco, Vince Chhabria, respecto al cambio de prisión de Alejandro Toledo debido a su deterioro mental, se conoció que el expresidente fue trasladado a la cárcel de Maguire en Redwood City.

«El juez (de Estados Unidos) deberá valorar si traslado reúne condiciones diferentes a las que tenía; verá lo que dice la defensa de Alejandro Toledo y probablemente requiera un informe clínico para ver si mantiene su decisión de libertad bajo fianza», publicó Heriberto Benítez en Twitter.

Este centro penitenciario está más cerca de la residencia del expresidente en Menlo Park. Por ahora no se conocen las nuevas condiciones en las que se encuentra Toledo Manrique, sin embargo, se sabe que ya no seguirá en una celda de aislamiento, como sucedía en la prisión de Santa Rita.

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